Enriquecimiento ilícito: piden librar un exhorto a Suiza por giros de la FIFA a cuentas de Claudio “Chiqui” Tapia
El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó que el organismo con sede en Zúrich informe sobre transferencias por casi 190.000 dólares recibidas entre 2018 y 2019 que no figuran en sus declaraciones juradas. La investigación analiza su patrimonio en calidad de funcionario del Ceamse. También requirió auditorías sobre tarjetas corporativas de la AFA.
El pedido de cooperación internacional a Suiza
El fiscal federal Gerardo Pollicita presentó este martes 13 de octubre una batería de medidas de prueba ante el juzgado federal a cargo de Ariel Lijo, en el marco del expediente que investiga al titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Fabián Tapia, por presunto enriquecimiento ilícito durante su desempeño como funcionario público en la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse).
La medida central consiste en el libramiento de un exhorto internacional a las autoridades de la Confederación Suiza para que intimen a la FIFA (Fédération Internationale de Football Association), con sede central en Zúrich, a detallar el origen, causa y concepto de giros de fondos cursados a una caja de ahorro radicada en Argentina a nombre de Tapia:
- USD 49.585,53: acreditados el 19 de diciembre de 2018.
- USD 124.583,56: acreditados el 27 de junio de 2019.
Inconsistencias en las declaraciones juradas
La fiscalía fundamentó el requerimiento a partir de los informes de comercio exterior remitidos por la entidad bancaria receptora de los fondos en el país:
- Ordenante identificado: en las operaciones bancarias figura formalmente como remitente “FEDERATION INTERNAT.”, radicada en territorio suizo, totalizando ingresos por USD 189.578.
- Omisión patrimonial: el fiscal constató que Tapia no consignó ingresos ni conceptos percibidos de parte de la FIFA en las declaraciones juradas patrimoniales integrales incorporadas al expediente en su calidad de funcionario público del Ceamse.
- Requerimiento histórico (2016 a la fecha): además de esas dos operaciones específicas, la fiscalía pidió a la FIFA el detalle cronológico de todos los honorarios, dietas, viáticos, pagos por cargos o comisiones asignadas a Tapia desde 2016, especificando montos y cuentas bancarias de destino.
Auditoría sobre tarjetas de crédito corporativas de la AFA
Como parte del mismo paquete de medidas probatorias, Pollicita requirió al juez Lijo que ordene a la Asociación del Fútbol Argentino la entrega de documentación interna clave sobre el manejo financiero de la entidad:
- Copia de las actas de asamblea, resoluciones de comité ejecutivo o normas reglamentarias internas que habilitaron la emisión de tarjetas de crédito corporativas adicionales a nombre de Claudio Fabián Tapia.
- Los límites de compra autorizados, las políticas institucionales de uso de dichos plásticos y las correspondientes rendiciones de gastos respaldadas con sus comprobantes y facturas.
